"شعیب احمد شیخ" کے نسخوں کے درمیان فرق

نیویارک ٹائمز کے مضمون کی اشاعت کے بعد، پاکستان کے وزیر داخلہ نے ملک کی [[وفاقی تحقیقاتی ادارہ|وفاقی تحقیقاتی ایجنسی]] کو اس بات کی تحقیقات شروع کرنے کی ہدایت کی کہ آیا یہ کمپنی کسی قانونی کاروبار میں ملوث تھی یا نہیں۔ وزیر داخلہ کے حکم کے بعد ایف آئی اے کی سائبر کرائم ٹیم نے کراچی اور اسلام آباد میں ایگزیکٹ کے دفتر پر چھاپہ مار کر کمپیوٹر قبضے میں لے لیے، ملازمین کے بیانات ریکارڈ کرنے کے ساتھ ساتھ کمپنی کے 25 اور راولپنڈی آفس سے 28 ملازمین کو حراست میں لے لیا۔ ایف آئی اے کی ٹیم نے کئی خالی ڈگریوں کے ساتھ ساتھ امریکی محکمہ خارجہ کے جعلی لیٹر ہیڈ بھی برآمد کر لیے۔ تفتیش ایف آئی اے کے سائبر کرائم ڈیپارٹمنٹ سے اس کے کارپوریٹ ڈیپارٹمنٹ کو منتقل کر دی گئی۔ نیویارک ٹائمز کے آرٹیکل کے حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ شعیب شیخ نے 89 ملین ڈالر سے زائد کی کمائی کی اور امریکا میں شیل کمپنیوں اور مزید آف شور کمپنیوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کی جو کہ ایگزیکٹ اور ان کی نیوز کمپنی BOL کو فنڈز فراہم کرنے کے لیے استعمال کی گئیں۔ <ref>{{حوالہ ویب|date=2018-07-14|title=The 10 places in Asia you need to visit in 2018|url=https://www.pakistankakhudahafiz.com/the-10-places-in-asia-you-need-to-visit-in-2018/|accessdate=2021-05-03|website=PKKH.tv|language=en-US}}</ref> یہ معاملہ سینیٹ آف پاکستان میں بھی اٹھایا گیا جہاں سینیٹ کے چیئرمین رضا ربانی نے معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دی۔ پاکستان کے ٹیکس حکام اور ایس ای سی پی نے بھی کمپنی کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں۔ <ref>[https://www.nytimes.com/2015/05/18/world/Asia/fake-diplomas-real-cash-Pakistani-company-axact-reaps-millions-Colombian-barkley.html?_r=0 https://www.nytimes.com/2015/05/18/world/Asia/fake-diplomas-real-cash-Pakistani-company-axact-reaps-millions-Colombian-barkley.html?]</ref>

 

 

26 مئی 2015 کو [[وفاقی تحقیقاتی ادارہ|وفاقی تحقیقاتی ادارے]] نے شعیب احمد شیخ کو تفتیش کے لیے گرفتار کیا۔ ان کے خلاف 27 مئی 2015 کو [[کراچی|کراچی، پاکستان]] میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ <ref name="dawn.com">{{حوالہ ویب|url=http://www.dawn.com/news/1184433|title=FIR registered against Axact CEO, six others in fake degree scam|publisher=Dawn|accessdate=May 27, 2015|last=Imtiaz Ali|date=2015-05-27}}<cite class="citation web cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFImtiaz_Ali2015">Imtiaz Ali (2015-05-27). </cite></ref> <ref name="dunyanews.tv">{{حوالہ ویب|url=http://dunyanews.tv/index.php/en/Pakistan/281231-Axact-CEO-Shoaib-Shaikh-arrested|title=Axact CEO Shoaib Shaikh arrested|publisher=Dunya News|date=May 27, 2015|accessdate=May 27, 2015}}<cite class="citation web cs1" data-ve-ignore="true">[http://dunyanews.tv/index.php/en/Pakistan/281231-Axact-CEO-Shoaib-Shaikh-arrested "Axact CEO Shoaib Shaikh arrested"]. </cite></ref>