"کرپٹو ایکس چینج" کے نسخوں کے درمیان فرق

اکثر، ڈیجیٹل کرنسی ایکسچینج ریگولیشن اور قانونی چارہ جوئی سے بچنے کے لیے مغربی ممالک سے باہر کام کرتے ہیں۔ تاہم، وہ مغربی فیاٹ کرنسیوں کو سنبھالتے ہیں اور مختلف قومی کرنسیوں میں ڈپازٹ کی سہولت کے لیے کئی ممالک میں بینک اکاؤنٹس کو برقرار رکھتے ہیں۔ <ref name="ndic2008">{{حوالہ ویب|date=June 2008|title=Substantiation&nbsp;– Money laundering in digital currencies (Unclassified)|url=https://www.justice.gov/archive/ndic/pubs28/28675/sub.htm|accessdate=11 January 2014|website=Money Laundering in Digital Currencies|publisher=National Drug Intelligence Center, US Department of Justice}}</ref>

2006 میں، یو ایس میں قائم ڈیجیٹل کرنسی ایکسچینج بزنس گولڈ ایج انکارپوریشن، جو نیویارک کا ایک ریاستی کاروبار ہے، کو 2002 سے کام کرنے کے بعد یو ایس سیکرٹ سروس نے بند کر دیا تھا۔ کاروباری آپریٹرز آرتھر بڈووسکی اور ولادیمیر کیٹس پر "غیر قانونی ڈیجیٹل کرنسی ایکسچینج اور منی ٹرانسمیٹل کاروبار چلانے کے الزام میں" ان کے اپارٹمنٹس سے $30 ملین سے زیادہ رقم ڈیجیٹل کرنسی اکاؤنٹس میں منتقل کرنے پر فرد جرم عائد کی گئی۔ <ref name="Hesterman2013">{{حوالہ کتاب|url=https://books.google.com/books?id=pX5uOpcXkdgC&pg=PA218|title=The Terrorist-Criminal Nexus: An Alliance of International Drug Cartels, Organized Crime, and Terror Groups|last=Hesterman|first=Jennifer L|date=17 April 2013|publisher=CRC Press|isbn=978-1-4665-5761-1|page=218}}</ref> صارفین نے محدود شناختی دستاویزات فراہم کیں، اور دنیا بھر میں کسی کو بھی فنڈز منتقل کر سکتے ہیں، جس کی فیس بعض اوقات $100,000 سے زیادہ ہوتی ہے۔ <ref name="Hesterman2013">{{حوالہ کتاب|url=https://books.google.com/books?id=pX5uOpcXkdgC&pg=PA218|title=The Terrorist-Criminal Nexus: An Alliance of International Drug Cartels, Organized Crime, and Terror Groups|last=Hesterman|first=Jennifer L|date=17 April 2013|publisher=CRC Press|isbn=978-1-4665-5761-1|page=218}}<cite class="citation book cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFHesterman2013">Hesterman, Jennifer L (17 April 2013). [https://books.google.com/books?id=pX5uOpcXkdgC&pg=PA218 ''The Terrorist-Criminal Nexus: An Alliance of International Drug Cartels, Organized Crime, and Terror Groups'']. CRC Press. p.&nbsp;218. [[بین الاقوامی معیاری کتابی عدد|ISBN]]&nbsp;[[خصوصی:کتابی ذرائع/978-1-4665-5761-1|<bdi>978-1-4665-5761-1</bdi>]].</cite></ref> بڈووسکی اور کیٹس کو 2007 میں " بغیر لائسنس کے رقم کی ترسیل کے کاروبار میں ملوث ہونے پر، ریاستی بینکنگ قانون کی سنگین خلاف ورزی" کے جرم میں پانچ سال قید کی سزا سنائی گئی، بالآخر پانچ سال کی پروبیشن کی سزا سنائی گئی۔

ایشیائی ممالک میں، جاپان زیادہ فعال ہے اور ضوابط کرپٹو کرنسی ایکسچینج کو چلانے کے لیے فنانشل سروسز اتھارٹی سے خصوصی لائسنس کی ضرورت کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ چین اور کوریا کے درمیان دشمنی برقرار ہے، چین نے بٹ کوائن مائننگ پر پابندی لگا دی ہے اور بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے ہیں۔ <ref>{{حوالہ ویب|title=China's Regulators Freeze Multiple Bitcoin OTC Accounts in Latest Crackdown on Cryptocurrency|url=https://www.yicaiglobal.com/news/china%E2%80%99s-regulators-freeze-multiple-bitcoin-otc-accounts-latest-crackdown-cryptocurrency|accessdate=2018-09-03|website=Yicai Global|language=en|archive-date=2018-01-08|archive-url=https://web.archive.org/web/20180108140523/https://www.yicaiglobal.com/news/china%E2%80%99s-regulators-freeze-multiple-bitcoin-otc-accounts-latest-crackdown-cryptocurrency|url-status=dead}}</ref> اگرچہ آسٹریلیا نے ابھی تک کریپٹو کرنسی کے بارے میں اپنے حتمی ضوابط کا اعلان کرنا ہے، اس کے لیے اپنے شہریوں سے کیپٹل گین ٹیکس کے لیے اپنے ڈیجیٹل اثاثوں کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ <ref>[https://www.ato.gov.au/misc/downloads/pdf/qc42159.pdf Tax treatment of cryptocurrencies in Australia - specifically bitcoin] {{wayback|url=https://www.ato.gov.au/misc/downloads/pdf/qc42159.pdf |date=20180903082028 }} ato.gov.au</ref>