پاناما دستاویزات میں مذکور شخصیات
پاناما دستاویزات میں مذکور شخصیات پاناما دستاویزات میں بہت سی سیاسی اور مشہور شخصیات کا نام آف شور کمپنیوں کے مالک، شریک اور فوائد حاصل کرنے والوں کے طور پر آیا تھا۔ ان کی کچھ تفصیل یہ ہے۔[1] " انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹی گیٹو جرنلسٹس" (ICIJ) نے کہا تھا مئی 2016ء تک مکمل تفصیلی نام بیان کیے جائیں گے۔[1]
اس فہرست میں لاکھوں کمپنیوں اور شخصیات کے نام ہیں۔
سرکاری حکام
ترمیمسربراہان ریاست
ترمیم.jpg)
Mauricio Macri، صدر ارجنٹائن[1]
سلمان بن عبد العزیز آل سعود، شاہ سعودی عرب[1]
خلیفہ بن زاید آل نہیان، صدر متحدہ عرب امارات اور ابوظبی[1]
پیٹرو پوروشینکو، صدر یوکرائن[1]
- سابق سربراہان ریاست
سربراہان حکومت
ترمیم.jpg)
ڈیوڈ کیمرن، وزیراعظم مملکت متحدہ[2][3][4]
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson، وزیراعظم آئس لینڈ (7 اپریل 2016ءسے رخصت لے کر وقتی طور پر عہدے سے کنارہ کش ہو گئے)[1][5]
.svg){kind=small}
- سابق سربراہان حکومت
Bidzina Ivanishvili، سابق وزیراعظم Georgia[1]
Ayad Allawi، سابق قائم مقام وزیر اعظم عراق[1]
Ali Abu al-Ragheb، سابق وزیراعظم اردن[1]
Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani، سابق وزیر اعظم قطر[1]- Pavlo Lazarenko، سابق وزیراعظم یوکرین[1]
Ion Sturza، سابق وزیراعظم مالدووا[6][7][8][9]
دیگر حکومتی اہلکار
ترمیم
- Abdeslam Bouchouareb، وزیر صنعت اور کانکنی[1]
- Jordi Cinca، وزیر خزانہ[10]
- José Maria Botelho de Vasconcelos، وزیر پٹرولیم[1]
- Néstor Grindetti، میئر لانس[1]
- Joaquim Barbosa، سابق صدر the Supreme Federal Court[11]
- Eduardo Cunha، صدر the ایوان نمائندگان (برازیل)[12]
- Edison Lobão، رکن سینیٹ اور سابق وزیر کانکنی اور توانائی[12]
- João Lyra، رکن ایوان نمائندگان (برازیل)[1]
- Ang Vong Vathana، وزیر انصاف[13]
- Alfredo Ovalle Rodríguez, intelligence agency associate[1]
- Bruno Itoua، وزیر سائنسی تحقیق اور تکنیکی جدت اور سابق کرسی نشین SNPC[1]
- Juan José Daboub، سابق وزیر خزانہ اور صدر کے چیف آف اسٹاف[15]
- Galo Chiriboga، موجودہ اٹارنی جنرل[1]
- Pedro Delgado، cousin of صدر ایکواڈور رافیل کوریا اور سابق گورنر the Central Bank[1]
- Patrick Balkany، رکن قومی اسمبلی اور میئر Levallois-Perret اور اس کی بیوی اسابیل[16]
- Jérôme Cahuzac، سابق وزیر بجٹ[1]
- Stavros Papastavrou، مشیر برائے سابق وزیر اعظم Kostas Karamanlis اور Antonis Samaras[1]
- Zsolt Horváth، سابق رکن قومی اسمبلی[17]
- Bjarni Benediktsson، وزیر Finance[1]
- Júlíus Vífill Ingvarsson، رکن Reykjavík City Council (استعفی دے دیا 5 اپریل 2016)[18]
- Ólöf Nordal، وزیر داخلہ[19]
- انوراگ کیجریوال، سابق صدر Lok Satta Party دہلی کی شاخ[1]
- Anil Vasudev Salgaocar، کان کنی بیرن اور سابق رکن Goa Legislative Assembly[20]
- Yoav Galant، وزیر تعمیرات[21]
- Dov Weissglass، سابق مشیر وزیر اعظم آرئیل شارون[22][23]
- Konrad Mizzi، وزیر توانائی اور صحت۔[1] Mizzi is the the only serving یورپی اتحاد minister featured in the leaks.[24]
- Keith Schembri، وزیر اعظم کے چیف آف سٹاف[25]
- Kim Chol Sam, Daedong Credit Bank representative based in ڈالیان اور presumed high official[26][27][28]
- Mohammad Mustafa، سابق وزیر قومی اسمبلی[1]
- Riccardo Francolini، سابق سرکاری ملکیت کے بچت بینک کے چیئرمین۔[1]
- César Almeyda، ڈائریکٹر نیشنل انٹیلی جنس سروس[1]
- Emmanuel Ndahiro، brigadier general اور سابق chief of the intelligence agency[29]
- محمد بن نایف، ولی عہد سعودی عرب اور وزیر داخلہ سعودی عرب[30]
- Frank Belfrage، سابق سکریٹری مملکت برائے امور خارجہ[31]
- Michael Ashcroft، retired رکن دارالامرا[32]
- Tony Baldry، سابق رکن ہاؤس آف کامن[33]
- Michael Mates، سابق رکن ہاؤس آف کامن[34]
- Pamela Sharples، رکن دارالامرا[35]
- Victor Cruz Weffer، سابق کمانڈر ان چیف فوج[36]
- Jesús Villanueva، سابق ڈائریکٹر PDVSA[37]
- Atan Shansonga، سابق ریاست ہائے متحدہ امریکا کے سفیر[38]
سرکاری حکام کے رشتہ دار اور ساتھی
ترمیم- Daniel Muñoz, aide to سابق صدور Cristina Fernández de Kirchner اور Néstor Kirchner[1]
- Alessandra Minnicelli, بیوی سابق وزیر منصوبہ بندی اور Public Investment Julio de Vido[39]
- مہربان علیوا، Leyla Aliyeva، Arzu Aliyeva, Heydar Aliyev اور Sevil Aliyeva، خاندان صدر الہام علیوف[1]
- Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira, potential briber of the صدر چیمبر ڈپٹی ایڈورڈو کونہا اور ایک پرتگالی کاروباری شخص[1]
- Anthony Merchant، شوہر سینیٹر Pana Merchant[40]
- Deng Jiagui، برادر نسبتی صدر عوامی جمہوریہ چین اور چینی کمیونسٹ پارٹی کا جنرل سیکریٹری شی جن پنگ[1][41]
- Patrick Henri Devillers, French business associate of Gu Kailai، convicted murderer اور بیوی سابق وزیر Commerce اور رکن چینی کمیونسٹ پارٹی کا پولٹ بیورو بو شیلائی[1]
- Hu Dehua، بیٹا سابق چینی کمیونسٹ پارٹی کا جنرل سیکریٹری Hu Yaobang[42]
- جیسمین لی، پوتی سابق رکن چینی کمیونسٹ پارٹی کا پولٹ بیورو Jia Qinglin[1]
- Li Xiaolin، بیٹی سابق وزیر اعظم چین لی پنگ[1]
- Javier Molina Bonilla, سابق مشیر ڈائریکٹر the National Intelligence Secretariat Rommy Vallejo[1]
- Alaa Mubarak، بیٹا سابق صدر حسنی مبارک[1]
- Frédéric Chatillon، business associate of مارین لوپوں، رہنما National Front[43]
- آرنوود کلاڈ، سابق قانون شریک سابق صدر نکولس سرکوزی[44]
- Nicolas Crochet، accounting associate of Marine Le Pen, رہنما قومی محاذ[43]
- Jean-Marie Le Pen، سابق رہنما قومی محاذ اور موجود ہ جماعت کے سربراہ میرین لی قلم کے والد[45]
- John Addo Kufuor، بیٹا سابق صدر جان کوفور[1]
- Mamadie Touré، بیوہ سابق صدر Lansana Conté[1]
- سیزر روزینٹل، بیٹا سابق نائب صدر Jaime Rosenthal[1]
- Frank Flannery، سیاسی صلاحکار اور فینے گئیل's تنظیموں کا سابق ڈائریکٹر اور Strategy[46]
- Giuseppe Donaldo Nicosia, convicted of bribery alongside سابق Senator Marcello Dell'Utri[1]
- Jehangir Soli Sorabjee, بیٹا سابق Attorney General Soli Sorabjee اور a honorary consultant physician at Bombay Hospital[20]
- Harish Salve، سابق Solicitor General اور بیٹا N. K. P. Salve، veteran انڈین نیشنل کانگریس politician[20]
- راجیندرا پاٹیل، داماد of Karnataka minister Shamanuru Shivashankarappa اور کاروباری شخصیات[20]
- Jean-Claude N'Da Ametchi, associate of سابق President Laurent Gbagbo[1]
- Nurali Aliyev، grandبیٹا صدر نورسلطان نظربایف[1]
- Mohd Nazifuddin Najib، بیٹا وزیر اعظم نجیب رزاق اور their cousin[1]
- Juan Armando Hinojosa، "favourite contractor" of صدر Enrique Peña Nieto[1]
- Mounir Majidi، personal secretary of مراکش کے حکمران خاندان محمد ششم مراکشی[1]
- Sergei Roldugin، Arkady Rotenberg اور Boris Rotenberg، دوست صدر ولادیمیر پیوتن[1]
- Mamadou Pouye, دوست Karim Wade، himself the بیٹا سابق President Abdoulaye Wade[47]
- Khulubuse Zuma، nephew of صدر Jacob Zuma[48]
- Ro Jae-Hun، بیٹا سابق صدر Roh Tae-woo[49]
- Pilar de Borbón، sister of سابق King Juan Carlos I، as well as her husband Luis Gómez-Acebo اور their son Bruno Gómez-Acebo[50][51]
- Micaela Domecq Solís-Beaumont, wife of Miguel Arias Cañete، European Commissioner for Climate Action اور Energy اور سابق Spanish وزیر Agriculture, Food اور Environment[52]
- Oleguer Pujol, بیٹا Jordi Pujol i Soley، سابق صدر Catalonia[53]
- Rami اور Hafez Makhlouf، cousins of صدر بشار الاسد[1]
- Ian Cameron، father of وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن[54]
- Sarah Ferguson، سابق wife of Prince Andrew[55]
- David Sharples, بیٹا Baroness Pamela Sharples[56]
- Mark Thatcher، بیٹا سابق وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر[57]
- Kojo Annan، بیٹا سابق سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کوفی عنان[1]
کھیل سے وابستہ شخصیات
ترمیمفٹ بال
ترمیم
- فیفا کی عالمی کمیٹی سے وابستہ افراد
- Juan Pedro Damiani، یوراگوئے رکن فیفا اخلاقیات کمیٹی[58] مستعفی 6 اپریل 2016ء۔[59]
- Eugenio Figueredo، یوراگوئے-امریکی سابق صدر جنوب امریکی فٹ بال کنفیڈریشن اور نائب صدر اور رکن فیفا اخلاقیات کمیٹی;[60]
- Gianni Infantino،سوئس اطالوی صدر FIFA[61]
- Hugo اور Mariano Jinkis، Argentine businessmen also implicated in the 2015 FIFA corruption case[58]
- Michel Platini، فرانسیسی سابق صدر UEFA[58]
- Jérôme Valcke، فرانسیسی سابق secretary general of FIFA[58]
- فٹ بال کلب اور کھلاڑی
- Mattias Asper، Valeri Karpin، Nihat Kahveci، Tayfun Korkut، Darko Kovačević، Gabriel Schürrer اور Sander Westerveld had accounts created by Real Sociedad اور its president(s) — principally Iñaki Otegui — under the leadership of José Luis Astiazarán، Miguel Fuentes, María de la Peña, Juan Larzábal, اور Iñaki Badiola[62]
- Andy Cole، انگلش سابق فٹ بال کھلاڑی[57]
- Gabriel Heinze، ارجنٹائنی سابق footballer, account (with his mother) during Manchester United years[62]
- Waldemar Kita، Franco-Polish business man, صدر Football Club de Nantes[63][64]
- Robert Louis-Dreyfus، فرانسیسی تاجر، مالک Olympique de Marseille[65]
- لیونل میسی، ارجنٹائنی فٹ بال کھلاڑی ایف سی بارسلونا[60]
- Brian Steen Nielsen، Danish سابق فٹ بال کھلاڑی اور کھیل ڈائریکٹر Aarhus Gymnastikforening[66]
- Marc Rieper، Danish retired footballer[66]
- Dmitri Rybolovlev، روسی تاجر، صدر AS Monaco[65]
- Clarence Seedorf، Dutch سابق footballer[67]
- Leonardo Ulloa، ارجنٹائنی فٹ بال کھلاڑی[62]
- Willian Borges da Silva، برازیلی فٹ بال کھلاڑی Chelsea[57]
- Iván Zamorano، Chilean retired footballer, account during Real Madrid years[62]
موٹر کھیل
ترمیم- Àlex Crivillé، ہسپانوی سابق Grand Prix موٹر سائیکل road racer[53]
- Nico Rosberg، German فورملا ون driver at Mercedes AMG Petronas[68]
- Jarno Trulli، اطالوی سابق فورملا ون driver[69]
دیگر کھیل
ترمیم- Tomas Berdych، Czech ٹینس on the ATP World Tour، currently ranked world number seven[70]
- Nick Faldo، انگلش professional golfer on the PGA European Tour، now mainly an on-air golf analyst[71]
- Ion Țiriac، سابق رومانوی ٹینس اور تاجر[72]
فنکار
ترمیم.jpg)
- Agustín Almodóvar، ہسپانوی film producer اور younger brother of filmmaker Pedro Almodóvar[73]
- Pedro Almodóvar، ہسپانوی film director, screenwriter, producer اور سابق اداکار[73]
- Imanol Arias، ہسپانوی[74]
- امیتابھ بچن، بھارتی اداکار[75]
- ایشوریا رائے، بھارتی اداکارہ اور سابق Miss World۔[75]
- جیکی چین، ہانگ کانگ actor[76][77]
- Simon Cowell، reality television judge[55]
- Franco Dragone، Italian-Belgian theatre director, known for his work for Cirque du Soleil[78]
- David Geffen، ہالی ووڈ mogul، شریک بانی DreamWorks[79]
- سٹینلے کوبریک، award-winning filmmaker[55]
- ماریو ورگاس للوسا، Peruvian writer, winner of the نوبل انعام برائے ادب[80]
- Nicky Wu، تائیوان اداکار[81]
تجارتی شخصیات
ترمیم- Yitzhak Abuhatzeira, بیٹا millionaire Rabbi David Abuhatzeira اور great-grandبیٹا Baba Sali اور head of Callery Resources[21]
- Vinod Adani، بھارتی businessman, elder brother of گوتم اڈانی، Adani Group[75]
- Fabricio Altamirano، Salvadorian businessman, owner of El Diario de Hoy[15]
- Main shareholders of Anheuser-Busch InBev[82]
- Bank Leumi's representatives اور board members[22][23]
- Shishir Bajoria، بھارتی promoter of SK Bajoria Group, which has steel refractory units[20]
- Hollman Carranza, بیٹا Colombian emerald mogul Víctor Carranza[83]
- Rattan Chadha، Indian-born Dutch businessman, بانی Mexx clothing[67]
- Luca Cordero di Montezemolo، اطالوی businessman اور سیاست دان[84][85]
- Jose Roberto Dutriz-Fogelbach، Salvadorian businessman, owner of La Prensa Gràfica[15]
- Jacob Engel، اسرائیلی businessman active in the African mining industry[22][23]
- Garware family, family of Abasaheb Garware، was a pioneering industrialist from مہاراشٹر state in India[20]
- Dan Gertler، اسرائیلی billionaire businessman اور the founder اور صدر the DGI (Dan Gertler International) Group of Companies[21]
- Anthony Gumbiner، British businessman, chairman of Hallman Group[86]
- Solomon Humes، Bahamian bishop of a the Church of God of Prophecy[87]
- Onkar Kanwar، بھارتی chairman & MD of Apollo Tyres[20]
- Muhammed Aziz Khan، Chairman of Summit Group، بنگلہ دیش conglomerate of communication, trading, shipping, energy & power, including Directors of Summit Group Anjuman Azziz Khan, Ayesha Aziz Khan, Zafar Umed Khan اور Faisal Karim Khan[88][89]
- Lev Avnerovich Leviev، اسرائیلی businessman, philanthropist, investor اور owner of Lexinter International Inc.، which holds shares in Vauxhall Securities Inc.[21]
- Mohan Lal Lohia, Indian, father of Sri Prakash Lohia، founder اور chairman of Indorama Corporation[20]
- Soulieman Marouf، British-Syrian businessman[90]
- Bert Meerstadt، board member of ABN-AMRO bank اور سابق head of Dutch Railways[91][92]
- Heather Mills، entrepreneur اور environmentalist[55]
- عبد الراشد میر، بھارتی، بانی اور سی ای او Cottage Industries Exposition Limited (سی آئی اے) اور تبسم میر[20]
- Nakash family اراکین[93]
- Idan Ofer، London-based اسرائیلی business magnate اور philanthropist، بانی Tanker Pacific[22][23]
- Igor Olenicoff، American billionaire[86]
- Marianna Olszewski، American financial author اور life coach[94]
- Zavaray Poonawalla, Indian, brother of billionaire Cyrus S. Poonawalla اور heads the managing committee of Royal Western India Turf Club (RWITC)[20]
- Teddy Sagi، a London-based اسرائیلی billionaire businessman بانی Playtech اور the majority shareholder of Market Tech Holdings, which owns London's Camden Market اور of two AIM-listed technology companies[22][23]
- K P Singh، بھارتی businessman[75]
- Mallika Srinivasan، کرسی نشین اور Chief Executive Officer of TAFE – Tractors اور Farm Equipment Limited اور Indira Sivasailam[20]
- Beny Steinmetz، اسرائیلی businessman, with a portfolio in diamond-mining, engineering اور real estate, اور his business partner اور brother Daniel Steinmetz[21]
- Frank Timiș، Romanian-born Australian businessman[95]
- Anders Wall, Swedish financier اور سابق chairman of Volvo[96]
- Jacob Weinroth، an اسرائیلی attorney, founder partner of Dr. J. Weinroth & Co. Law Office اور مالک اور ڈائریکٹر Sapir Holdings[22][23]
- Benjamin Wey، Chinese American financier اور صدر نیو یارک گلوبل گروپ[86]
غیر سرکاری ادارے
ترمیم- Gonzalo Delaveu, head of global corruption watchdog شفافیت بین الاقوامی’s Chile branch (resigned 4 اپریل 2016ء)[97]
منظم جرائم پیشہ
ترمیم- Marllory Chacón Rossell, Guatemalan drug trafficker[98][99]
- Jorge Milton Cifuentes-Villa, Colombian drug trafficker, head of the Cifuentes-Villa Drug Trafficking Organization اور partner of Chapo Guzmán[98]
- Rafael Caro Quintero، Mexican drug trafficker اور one of the founders of the now-disintegrated Guadalajara Cartel[98]
- Iqbal Mirchi، right-hand man of India's most wanted criminal, داؤد ابراہیم[100]
حوالہ جات
ترمیم- ^ ا ب پ ت ٹ ث ج چ ح خ د ڈ ذ ر ڑ ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ہ ھ ی ے اا اب ات اث اج اح اخ اد اذ ار از اس اش اص اض اط اظ اع اغ "Panama Papers: The Power Players"۔ " انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹی گیٹو جرنلسٹس"۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016
- ↑ "David Cameron admits he profited from father's offshore fund"۔ The Guardian۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 7, 2016
- ↑ "David Cameron admits he did have a stake in father's offshore investment fund after Panama Papers leak"۔ The Independent۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 7, 2016
- ↑ "British PM Cameron admits having held stake in father's offshore trust"۔ ڈوئچے ویلے۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 7, 2016
- ↑ "Panama Papers: سابق Iceland وزیر اعظم resigns"۔ بی بی سی نیوز۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 5, 2016
- ↑ "#PanamaPapers: Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza"۔ RISE Moldova۔ اپریل 4, 2016۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 07 اپریل 2016
- ↑ "RISE Moldova: Legătura dintre Ion Sturza, Panama Papers și companiile offshore"۔ Agora۔ اپریل 4, 2016۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 07 اپریل 2016
- ↑ "Rise.md: #PanamaPapers. Conexiunile offshore ale lui Ion Sturza. Proiectul de investigatie globala il are in vizor si pe fostul premier"۔ Pro TV Chișinău۔ اپریل 4, 2016۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 07 اپریل 2016
- ↑ "RISE Moldova: [#PanamaPapers] Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza"۔ HotNews.ro۔ اپریل 4, 2016۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 07 اپریل 2016
- ↑ http://www.ara.ad/politica/Cinca-apoderat-duna-societat-Panama_0_1553244810.html
- ↑ Nicholas Nehamas، André Shalders (اپریل 3, 2016)۔ "Brazil's سابق top judge hid price he paid for Miami condo"۔ Miami Herald۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 5, 2016
- ^ ا ب Ediciones El País (2016-04-05)۔ "Vazamento de dados sobre paraísos fiscais expõe envolvidos na Lava Jato"۔ EL PAÍS (بزبان پرتگالی)۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 05 اپریل 2016
- ↑ "Power Players: Ang Vong Vathana"۔ ICIJ۔ 06 جنوری 2019 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016
- ↑ "Power Players: Jaynet Désirée Kabila Kyungu"۔ ICIJ۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016
- ^ ا ب پ "Empresarios salvadoreños implicados en caso Panamá Papers"۔ 07 اپریل 2016 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 08 اپریل 2016
- ↑ "Le riad du couple Balkany"۔ Le Monde۔ 5 اپریل 2016ء۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 07 اپریل 2016
- ↑ "Power Players: Zsolt Horváth"۔ ICIJ۔ 09 جنوری 2019 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016
- ↑ "City Councilperson Resigns"۔ The Reykjavík Grapevine۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 5, 2016
- ↑ "Power Players: Ólöf Nordal"۔ ICIJ۔ 11 جنوری 2019 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016
- ^ ا ب پ ت ٹ ث ج چ ح خ د "#PanamaPapersIndia Part 1: Clients who knocked on a Panama door"۔ The بھارتی Express۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 5, 2016
- ^ ا ب پ ت ٹ Uri Blau، Daniel Dolev (7 اپریل 2016ء)۔ "Israeli Diamond Tycoons Listed in Leaked Panama Papers"۔ ہاآرتس۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 7 اپریل 2016ء
- ^ ا ب پ ت ٹ ث "600 Israeli companies, 850 shareholders listed in Panama data leak"۔ The Times of Israel۔ اپریل 4, 2016۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 5, 2016
- ^ ا ب پ ت ٹ ث Uri Blau، Daniel Dolev، Shuki Sadeh (اپریل 3, 2016)۔ "Panama Papers: Hundreds of Israeli Companies, Shareholders Listed in Leaked Documents Detailing Offshore Holdings"۔ ہاآرتس۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 5, 2016
- ↑ Ariès Quentin، Giulia Paravinci (اپریل 7, 2016)۔ "5 ways the Panama Papers swept up EU figures"۔ POLITICO (بزبان انگریزی)۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 7, 2016
- ↑ "Panama Papers – Konrad Mizzi, Keith Schembri wanted to open Dubai bank account"۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 07 اپریل 2016
- ↑ "Panama Papers: Mossack Fonseca 'helped firms subject to sanctions' – BBC News"۔ BBC News (بزبان انگریزی)۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 05 اپریل 2016
- ↑ (کوریائی میں) "북한은행도 모색 폰세카 고객، 국제감시 피해 조세도피처로"۔ Newstapa۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 6, 2016
- ↑ "Treasury Sanctions Bank, Front Company, اور Official Linked to North Korean Weapons of Mass Destruction Programs"۔ U.S. Department of the Treasury۔ جون 27, 2013۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 6, 2016
- ↑ "The Power Players: Emmanuel Ndahiro"۔ ICIJ۔ 06 جنوری 2019 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016
- ↑ "The Power Players: Muhammad bin Nayef"۔ ICIJ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016
- ↑ "Tax official tried to warn دوست Panama Papers investigation – Radio Sweden"۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 06 اپریل 2016
- ↑ "The Power Players: Michael Ashcroft"۔ ICIJ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016
- ↑ "Tory donors' links to offshore firms revealed in leaked Panama Papers"۔ The Guardian۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 6, 2016
- ↑ "David Cameron's father اور prominent Tories named in 'Panama Papers' leak"۔ The Independent۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016
- ↑ "The Power Players: Pamela Sharples"۔ ICIJ۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016
- ↑ "The Power Players: Victor Cruz Weffer"۔ ICIJ۔ 09 جنوری 2019 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016
- ↑ "The Power Players: Jesús Villanueva"۔ ICIJ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016
- ↑ "The Power Players: Victor Cruz Weffer"۔ ICIJ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016
- ↑ Iván Ruiz، Maia Jastreblansky، Hugo Alconada Mon (6 اپریل 2016ء)۔ "La mujer de De Vido intentó operar offshore para comprar inmuebles en Uruguay"۔ La Nación (بزبان الإسبانية)۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 7 اپریل 2016ء
- ↑ "Senator's husband put $1.7M in offshore tax havens"۔ CBC۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016
- ↑ China Censors Mentions of ‘Panama Papers’ Leaks اپریل 5, 2016
- ↑ "Panama Papers tie more top China leaders to offshore companies"۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 07 اپریل 2016
- ^ ا ب "«Panama papers»: comment des proches de Marine Le Pen ont exfiltré de l'argent de France"۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 07 اپریل 2016
- ↑ "L'émission Cash Investigation met en cause la Société générale et cite l'avocat Arnaud Claude, associé de Nicolas Sarkozy, dans son émission sur le scandale Panama Papers"۔ L'Obs۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016
- ↑ "«Panama papers » : sur la piste du trésor de Jean-Marie Le Pen"۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 07 اپریل 2016
- ↑ "Frank Flannery unable to explain documents on £250,000 deposit"۔ The Irish Times۔ اپریل 4, 2016۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016
- ↑ "The Power Players: Mamadou Pouye"۔ ICIJ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016
- ↑ "The Power Players: Clive Khulubuse Zuma"۔ ICIJ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016
- ↑ (کوریائی میں) "노태우 아들 노재헌도 조세도피처에 유령회사 설립"۔ Newstapa۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016
- ↑ "The Power Players: Pilar de Borbón"۔ ICIJ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016
- ↑ Carlos Segovia (3 اپریل 2016ء)۔ "Pilar de Borbón mantuvo 40 años una sociedad en Panamá"۔ El Mundo (بزبان الإسبانية)۔ میدرد۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 7 اپریل 2016ء
- ↑ "The Power Players: Micaela Domecq Solís-Beaumont"۔ ICIJ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016
- ^ ا ب "Nuevos implicados en los 'papeles de Panamá': Oleguer Pujol y Alex Crivillé"۔ 20 minutos۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 5, 2016
- ↑ "The Power Players: Ian Cameron"۔ ICIJ۔ 11 جنوری 2019 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016
- ^ ا ب پ ت "Simon Cowell, the Duchess of York, Princess Diana's سابق butler Paul Burrell, Stanley Kubrick اور Heather Mills are named in the Panama Papers"۔ Mail Online۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 7 اپریل 2016ء
- ↑ Finn Scott-Delany (4 اپریل 2016ء)۔ "Baroness Sharples named as part of Panama Papers leak"۔ The Argu s۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 7 اپریل 2016ء
- ^ ا ب پ "Panama Papers: Sarah Ferguson, Simon Cowell اور Heather Mills among celebrities named in leak"۔ ProTV (بزبان انگریزی)۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 7, 2016
- ^ ا ب پ ت "Group of death: FIFA officials' financial secrets exposed in new Wikileaks-style trove"۔ Fusion۔ اپریل 3, 2016۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016
- ↑ "Fifa ethics committee member resigns over allegations in Panama Papers"۔ The Guardian۔ 2016-04-06۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 06 اپریل 2016
- ^ ا ب Owen Gibson (اپریل 3, 2016)۔ "Leaked papers give Fifa ethics committee new credibility crisis"۔ دی گارڈین۔ 2016-04-03 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 3, 2016
- ↑ "Panama Papers: Fifa صدر Gianni Infantino document leaked"۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 07 اپریل 2016
- ^ ا ب پ ت "La Real Sociedad abrió firmas offshore a sus jugadores extranjeros para pagarles. Noticias de Papeles Panamá" [Real Sociedad opened offshore acounts to pay their foreign players. Panama Papers News]۔ El Confidencial (بزبان الإسبانية)۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016
- ↑ Panama Papers: la double évasion des exilés français résidant en Belgique
- ↑ "«Panama papers» : les patrons de club de foot français jonglent avec les sociétés offshore"
- ^ ا ب "«Panama papers»: les patrons de club de foot français jonglent avec les sociétés offshore"
- ^ ا ب "Læk afslører: Danske landsholdsstjerner havde hemmelige skattelyselskaber"۔ dr.dk۔ اپریل 4, 2016۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016
- ^ ا ب "Clarence Seedorf en bekende ondernemers in Panama Papers"۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 07 اپریل 2016
- ↑ "Panama Papers : Formel-1-Fahrer Nico Rosberg soll sich über Briefkastenfirma vermarktet haben"۔ Focus Online (بزبان الألمانية)۔ اپریل 4, 2016۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016
- ↑ "Panama Papers: Italians Involved, from Trulli to Montezemolo"۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 07 اپریل 2016
- ↑ "Tomas Berych has been named in the Panama Papers leak"۔ Reddit۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 6, 2016
- ↑ "Quién es quién en Los Papeles de Panamá: de Leo Messi a Pilar de Borbón. Fotogalerías de Papeles Panamá"۔ El Confidencial۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016
- ↑ "Moștenirea Țiriac din Panama"۔ Rise Project۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 6, 2016
- ^ ا ب "Almodóvar gestionó una sociedad offshore tras sus primeros taquillazos. Noticias de Papeles Panamá"۔ El Confidencial۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016
- ↑ "Los 'Papeles de Panamá' desvelan que Imanol Arias creó una sociedad offshore en Niue"۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 07 اپریل 2016
- ^ ا ب پ ت "Indians in Panama Papers list: Amitabh Bachchan, KP Singh, Aishwarya Rai, Iqbal Mirchi, Adani elder brother"۔ The Indian Express۔ اپریل 4, 2016۔ 06 جنوری 2019 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016
- ↑ "Secret offshore dealings: Some things to know about Panama Papers leak"۔ The Straits Times۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016
- ↑ "Stars in Panama Papers leak: Big B, Jackie Chan, Aishwarya Rai"۔ Hindustan Times۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016
- ↑ Joël Matriche (2016-04-03)۔ "Panama Papers: le montage offshore derrière le show de Franco Dragone à Macao" (بزبان الفرنسية)۔ Belgium: Le Soir۔ 06 جنوری 2019 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 06 اپریل 2016
- ↑ "The Americans in the Panama Papers"۔ McClatchy DC۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 5, 2016
- ↑ "Panama Papers: Mario Vargas Llosa es vinculado con empresa offshore"۔ LaRepublica.pe۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 6, 2016
- ↑ 中央通訊社۔ "巴拿馬文件牽涉台灣人 吳奇隆名列其中 | 重點新聞 | 中央社即時新聞 CNA NEWS"۔ www.cna.com.tw۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 07 اپریل 2016
- ↑ Redactie۔ "Deze namen duiken op in de Panama Papers"۔ HLN (بزبان الهولندية)۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 5, 2016
- ↑ "Estos son los colombianos mencionados en el escándalo de los 'Panama Papers'"۔ Semana۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016
- ↑ "Panama Papers, ecco gli Italiani con i soldi in paradiso"۔ l'Espresso۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016
- ↑ "Montezemolo, UBI, UniCredit named in 'Panama Papers' – English"۔ ANSA.it۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016
- ^ ا ب پ David Smith (اپریل 5, 2016)۔ "200 people in the US exposed for using tax havens in Panama Papers leak"۔ The Guardian (بزبان انگریزی)۔ ISSN 0261-3077۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 5, 2016
- ↑ "Panama fund run by David Cameron's dad 'used bishop middle-man to avoid UK tax for 30 years'"۔ Daily Mirror۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016
- ↑ "পানামা পেপার্সে আ'লীগারদের নাম"۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 07 اپریل 2016
- ↑ "http://www.observerbd.com/2016/04/07/145571.php"۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 08 اپریل 2016 روابط خارجية في
|title=(معاونت) - ↑ Juliette Garside۔ "Assad's London fixer uses offshore firms to hold luxury London flats"۔ the Guardian۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 5, 2016
- ↑ "Meerstadt weg als ABN-commissaris door Panama Papers"۔ NOS۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 7, 2016
- ↑ "ABN-commissaris Meerstadt stapt op na vermelding in Panama Papers"۔ de Volkskrant۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 7, 2016
- ↑ Ariel Stulberg، Katherine Clarke، Will Parker، Kyna Doles، Reginald Barley، Yoryi de la Rosa (اپریل 4, 2016)۔ "Revealed: The NYC real estate players identified in the Panama Papers leak"۔ The Real Deal۔ 06 جنوری 2019 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 5, 2016
- ↑ "Panama Papers: How a British man, 90, covered for a US millionaire"۔ بی بی سی نیوز۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 4, 2016
- ↑ "Filiera romaneasca din Panama Papers. Numele mari din Romania care apar in cea mai mare scurgere de informatii"۔ ProTV (بزبان الرومانية)۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 5, 2016
- ↑ "Finansmannen Anders Wall avslöjad i Panama-härvan"۔ Sveriges Television۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ اپریل 7, 2016
- ↑ Rishi Iyengar (5 اپریل 2016ء)۔ "Gonzalo Delaveu was reportedly linked to five offshore companies"۔ Time Inc.۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 6 اپریل 2016ء
- ^ ا ب پ ""El Chapo"، también vinculado a "Panamá Papers""۔ El Universal (بزبان الإسبانية)۔ 5 اپریل 2016ء۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 6 اپریل 2016ء
- ↑ "CICIG: vamos a analizar el caso "Panama Papers""۔ La Hora (بزبان الإسبانية)۔ 4 اپریل 2016ء۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 6 اپریل 2016ء
- ↑ "Indians in #PanamaPapers list: Aishwarya Rai, Amitabh Bachchan, KP Singh, Iqbal Mirchi, Adani elder brother"۔ Indian Express۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 5 اپریل 2016ء
بیرونی روابط
ترمیم- فہرست انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹی گیٹو جرنلسٹس (ICIJ) (USA) کی ویب گاہ پر
- عالمی نقشے پر بلحاظ ممالک فہرستآرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ edutube.org (Error: unknown archive URL)